董事會成員
| 職 稱 | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別/年齡 | 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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董事長兼任總經理 |
中華民國 |
正杰投資 有限公司 |
不適用 |
112.06.21 |
三年 |
不適用 |
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中華民國 |
法人代表： 施志儒 |
男51-60 |
112.06.21 |
三年 |
中興高中 |
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董事 |
中華民國 |
宏逸投資有限公司 |
不適用 |
112.06.21 |
三年 |
不適用 |
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中華民國 |
法人代表： 黃騰逸 |
男41-50 |
112.06.21 |
三年 |
East Side College(南非) |
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董事 |
中華民國 |
雲端投資有限公司 |
不適用 |
112.06.21 |
三年 |
不適用 |
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中華民國 |
法人代表： 郭慶雄 |
男61-70 |
112.06.21 |
三年 |
台灣科技大學/EMBA |
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董事 |
中華民國 |
富世全投資有限公司 |
不適用 |
112.06.21 |
三年 |
不適用 |
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中華民國 |
法人代表： 林世欽 |
男51-60 |
112.06.21 |
三年 |
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董事 |
中華民國 |
中華開發資本(股)公司 |
不適用 |
110.07.07 |
三年 |
不適用 |
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中華民國 |
法人代表： 何建興 |
男51-60 |
112.06.21 |
三年 |
銘傳大學財務金融學系/碩士 |
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獨立董事 |
中華民國 |
楊美津 |
女51-60 |
112.06.21 |
三年 |
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獨立董事 |
中華民國 |
張永河 |
男61-70 |
112.06.21 |
三年 |
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獨立董事 |
中華民國 |
楊昌惇 |
男61-70 |
112.06.21 |
三年 |
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董事會績效評估
| 項目 | 內容 |
|---|---|
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評估週期 |
每年執行一次 |
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評估期間 |
112年1月1日至112年12月31日 |
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評估範圍 |
董事會、個別董事成員及功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)之績效評估。 |
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評估方式 |
透過董事填寫問卷方式進行董事會自評、董事成員自評及功能性委員會自評。 |
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評估內容 |
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評估結果 |
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董事會重要決議
| 會議名稱 | 日期 | 重要決議事項 |
|---|---|---|
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董事會 |
112.03.30 |
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董事會 |
112.04.24 |
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董事會 |
112.06.21 |
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董事會 |
112.08.11 |
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董事會 |
112.11.08 |
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董事會 |
112.12.27 |
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董事會 |
113.02.23 |
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董事會 |
113.04.26 |
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